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首先明确一个错误概念。我国刑法是没有“非法集资罪”这种罪名的。非法集资只是一种行为(或者说是一种类型的犯罪)，非法集资行为+不同的目的+不同的后果=相应的罪名。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属破坏社会主义市场经济秩序罪一类，它们侵犯的客体是国家的经济管理制度，客观方面表现为行为人实施了违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，危害国计民生，使国家经济遭受严重损害的行为。在主观方面绝大多数是由故...
“你好，我是你老板，请到我办公室来一下……”“你好，你的邮政包裹在我手上，需要提供身份证件……”“我是王宝强，需要你借1万元钱来缓解资金紧张……”一直以来，很多用户为陌生手机号码来电困扰，一接听才发现对方是在推销产品，甚至是进行诈骗。 面对“顽疾”，国内运营商开始主动出击，对过度营销电话和诈骗电话进行整治。今年初，上海电信自主研发了反通信诈骗和反过度营销的两套系统，借助大数据对过度营销号和诈骗号...
诈骗公私财物，数额较大的，将会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。那么网络诈骗罪的判多少年呢？ 一、网络诈骗罪的判多少年 网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为。 网络诈骗罪的立案标准可以参照刑法第266条关于诈骗罪的规定，犯诈骗罪，...
一、提供账户洗黑钱判几年所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生...
“两次催收超过3个月不还”是恶意透支型信用卡诈骗罪成立的必要条件而非充分条件一、基本案情广州市越秀区人民法院经审理查明：被告人梁保权、梁博艺二兄弟共同投资经营广州市二家企业。2013年4月，两人商量后，以梁博艺的名义在中国光大银行广州分行越秀支行办理一张信用卡。同年5月17日起，两人共同使用该信用卡进行透支消费且主要用于上述二家企业的经营。2014年8月18日，二人最后一次持该卡透支消费13000...
案情 2018年年初，某保险公司向公安机关报案，称有人用伪造的劳动合同、工资停发证明、工资结算表等手续，骗取车险理赔的保险金63015元。接报后，警方随即展开侦查取证工作。 经查，2013年10月4日，金某与熊某发生交通事故，致熊某受伤。为非法获取保险金，在熊某不知情的情况下，李某伙同刘某、金某制作了伪造的“姜堰市劳动合同书”“工资停发证明”“工资结算表”“租赁协议”等材料，由刘某自称熊某的“...
冒用他人信用卡是信用卡诈骗罪的一种重要行为方式，那么，冒用他人信用卡的情形包括哪些？如何理解“冒用他人信用卡”的行为？冒用他人信用卡怎么处罚？下面由刑事案件律师为大家详细讲解。 一、冒用他人信用卡的情形包括哪些？ 刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： (1)拾得他人信用卡并使用的； (2)骗取他人信用卡并使用的； (3)窃取、收买、骗取或者以其他非...
恶意透支属于信用卡诈骗的犯罪行为，该如何理解“恶意透支”？刑事律师详解信用卡诈骗罪中的恶意透支。 一、恶意透支构成犯罪的条件 1、在司法解释中，对“恶意透支”增加了两个限制条件：一是发卡银行的两次催收；二是超过三个月没有归还所欠款项。这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催款文书、而没有按时归还的行为。持卡人没有接到有关通知或者文书而导致过了一定的期限没有归还的，不属于“恶意透...
前不久有新闻报道一则新闻，湖南某男子为了骗取高额保险金，竟驾车溺“亡”，不久后，其妻子带着一对子女自杀。该男子骗保不成，反而家破。下面律师详细讲解保险诈骗罪的立案标准。 一、保险诈骗罪的立案标准是什么？ 保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。因此，区别罪与非罪的关键在于骗取保险金的数额是否...
信用卡诈骗罪，就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。信用卡诈骗罪的构成要件包括哪些？信用卡诈骗罪的立案标准是什么？信用卡诈骗罪未遂判多少年？下面由刑事律师详细讲解。 信用卡诈骗罪的构成要件： (1)本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。 (2)本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。 (3)本罪的主体是一般主体，自然人可成...
利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的，涉嫌的罪行不是诈骗罪，而是票据诈骗罪。什么是票据诈骗罪？票据诈骗罪的构成要件包括哪些？下面由刑事律师详细讲解。 一、票据诈骗罪的概念 票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票，签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 二、票...
信用卡诈骗罪表现为使用伪造、作废的信用卡，或者冒用分子人信用卡，或者利用信用卡政府间透支，诈骗公私财物数额较大的行为。下文石家庄取保候审律师为您详细介绍。 哪些行为构成信用卡诈骗罪？ 刑法第196条对信用卡诈骗犯罪列举了四种行为： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。即用依照真信用卡而非法制造的假信用卡购买商品，提取现金或者接受使用信用卡进行支付结算的各种服务，...
保险诈骗罪是金融领域中严重的刑事犯罪之一，是投保人、被保险人、收益人以骗取保险金为目的的犯罪行为。关于具体的保险诈骗行为方式，刑法规定了五种。下面详细讲解。 保险诈骗的行为方式有以下五种： （１）财产投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。保险标的是指作为保险对象的物质财富及其有关利益、人的生命、健康或有关利益。故意虚构保险标的是指在与保险人订立保险合同时，故意捏造根本不存在的保险对象。以为...
案情：2014年5月初，潘某与王某通过一个交流诈骗技术的QQ群认识后，约定一起实施诈骗，并约定按六四比例出资及分赃。两人利用“伪基站”设备冒充手机客户服务中心发送以通讯公司为发件人的积分兑换现金短信，诱导收信人登录其搭建的钓鱼网站，下载安装已伪装成手机客户端并能拦截手机短信的病毒，通过钓鱼网站后台获取登录钓鱼网站的移动用户姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等信息，利用上述他人个人信息对自己注册...
举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为，您需要提供如下证据材料：1．被控告人身份资料，如身份证复印件、使用电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息及资料；2．被害人信用卡被冒用造成损失的证明能够如银行的催款单等；3．被控告人信用卡被冒用的过程等报案材料；4．银行控告的案件中，被冒用身份骗领信用卡的申请资料、信用卡款项损失情况（银行帐户清单）、银行存款经过及结果等；5．查找相关证人的线索等。...
