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洗钱罪的上游犯罪包括哪些?
发布时间 : 2020-02-20

  为了隐瞒掩饰违法所得资产,通过中介机构将这些资产变为合法财产的行为,就是洗钱行为,下面刑事律师为大家详细介绍相关内容。

  一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些?

  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

  洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:

  (1)毒品犯罪;

  (2)黑社会性质的组织犯罪;

  (3)恐怖活动犯罪;

  (4)走私犯罪;

  (5)贪污贿赂犯罪;

  (6)破坏金融管理秩序犯罪;

  (7)金融诈骗犯罪。

  二、洗钱罪的行为方式有哪些?

  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:

  1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。

  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

  4、协助将资金汇往境外。

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

  三、洗钱罪量刑标准

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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