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2021集资诈骗罪量刑标准及案例分析
发布时间 : 2021-06-16

案情

被告人刘某某2009年8月经营“某县某某农业生产资料有限公司”,主要从事“销售化肥”,因需要资金,开始向村民借款,并承诺月利率为1%-2%,村民口口相传,知道其借款利息高,愿意向其出借资金,从2016年到2018年3月,被告人刘某某共向109户村民吸收资金8,063,500.00元,其中返还485,738.00元,资金余额7,577,762.00元。

审计报告中载明的刘某166000元中,借款为20000元,订货款为46000元;审计报告中载明的牛某30000元系订货款;审计报告中载明的李某某12000元系订货款。审计报告中载明的耿某7106000元,其中6000元系50000元借款到期后,只支付了1200元利息,将6000元写了一张借条未实际交付借款,其实际借款余额为98800元;审计报告载明的郭某某还款5000元,实际上被告人刘某某还款10000元、9600元、10000元、5000元,共计34600元,其借款余额为35400元。

被告人刘某某经营化肥业务期间,于2013年至2017年,共从河北某某生物肥料有限公司采购化肥合计3,904,018.4元,其中2013年1,160,000.00元,2014年1,049,200元,2015年845,120.00元,2016年542,798.4元,2017年306,900.00元,2016年至2017年计849698.4元;于2014年至2018年6月,从山东某某肥业科技有限公司采购化肥合计3,952,514.63元,其中2014年793446.63元,2015年1,851,160元,2016年535,910.00元,2017年537,360.00元,2018年234,638.00元,2016至2018年计1,307,908.00元;于2012年至2013年,从山东某某工程股份有限公司采购化肥合计1,058,930.00元,其中2012年816,230.00元,2013年242,700.00元。被告人刘某某在销售化肥过程中,有部分货款未能收回。2015年10月,被告人刘某某支付土地占用费88000元,用于化肥库的建设用地。

法院认为

本案被告人刘某某在经营化肥业务的过程中,以高息向不特定的人员吸收资金,于2016年至2018年间吸收资金8,063,500.00,远大于其于2016年至2018年用于购买化肥的资金2,157,606.4元,故被告人在吸收资金的过程中明显存在非法占有的目的,被告人刘某某未经有关部门批准,以非法占有的目的擅自向不特定的人员以较高的利息吸收资金,且放任其高息吸收资金的信息扩散,其行为构成集资诈骗罪,应予惩处,公诉机关的指控成立,本院予以支持。公诉机关指控本案被告人共吸收112户村民资金计8,157,500.00元,其中返还本金145,000.00元,利息309,938.00元,经查,部分人员的部分款项系化肥订货款,另外,审计报告中个别数字与被告人实际返还给个别集资参与人的数额不符,故对指控的数额不予支持,被告人刘某某实际吸收资金8,062,300.00元,返还484,538.00元,将余额7,577,762.00元据为己有。被告人因此而占有的资金系违法所得,依法应予追缴并发还给各集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条,《最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第(一)项、第五条第一款、第三款的规定,判决如下:

一、被告人刘某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月13日起至2032年8月12日止,罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。)

二、依法追缴被告人违法所得7,577,762元,发还给各集资参与人。

律师讲法:

刑法规定集资诈骗罪须具备“非法占有目的”,即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。从立法技术角度分析,刑法规定某些犯罪的成立必须具备特定目的,“是用以特别指明行为人的主观恶性及其行为的社会危害性程度,从而在某些场合作为区分罪与非罪的界限。”在经济领域中,当事人之间为实现各自利益的过程中,对有关融资借贷等权利义务发生的争议在表现形式上与集资诈骗罪有一定的相似性,区分的关键在于认定行为人有无非法占有之目的。若行为人具有非法占有目的,则可以认定其构成集资诈骗罪;否则,因不具备非法占有目的,即使发生财产无法返还,亦不能认定集资诈骗罪,宜按民事法律解决该经济纠纷。此案件被告人刘某某未经有关部门批准,以非法占有的目的擅自向不特定的人员以较高的利息吸收资金,且放任其高息吸收资金的信息扩散,其行为构成集资诈骗罪数额巨大,应当处七年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金

法律法规:

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

《最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

防治对策建议

1、加大监管和打击力度

各级党委、政府要提高对打击非法集资重要性的认识,积极领导和协调相关职能部门分工协作,各司其职,各尽其责,加强监督管理,加大打击力度。

2、加强教育,提高群众认识

针对部分集资群众心存幻想,应加强金融安全的教育警示工作,增强民众法律意识,提高其风险防范能力。

3、健全金融市场体系

建立起全方位的金融监测体系,防范借贷风险,改变目前对农村民间借贷市场的监管处于地方政府不管、金融部门难管的尴尬境地。

4、完善相关法律制度

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